加密货币合规

马耳他区块链法案:解读加密货币合规的新范式

马耳他区块链法案把“区块链友好”从口号变为可操作的合规路径,为交易所、托管机构、DeFi项目和钱包厂商提供清晰的技术与监管指引。本文从关键要素切入,解析该框架如何重塑加密资产合规与实务...
10天前
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什么是 AML?一文看懂加密货币中的反洗钱与合规要点

在区块链世界里,“账本可追溯却身份模糊”的矛盾让加密貨幣反洗钱成为合规与技术的核心挑战。本文从链上特性、混币与隐私工具到监管与实务对策,逐步解析如何识别与应对加密生态中的洗钱风险。
9天前
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新手必读:看懂新加坡的加密货币监管优势

技术人员若想在区块链领域落地生根,必须了解新加坡 加密货币 监管的明确、技术导向优势。本文将从钱包与托管到链上治理与KYC/AML实现,拆解合规如何重塑工程设计优先级。
13天前
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什么是Zcash隐私协议:零知识证明如何实现交易匿名与安全

在透明账本时代,如何既保留区块链的可验证性又保护交易隐私?Zcash 隐私协议通过零知识证明实现“可验证但不可见”的交易,让金额与双方信息在链上被验证却不被泄露。
10天前
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KYC是什么?解密加密货币领域的身份验证与合规要点

在加密货币世界,KYC 身份验证不仅是填写表格,而是交易所、法币通道和合规去中心化应用抵御洗钱、欺诈与制裁规避的第一道防线。本文从场景出发直击要点,拆解身份收集、OCR/人脸比对与反洗钱筛...
14天前
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什么是跨境金融合规?加密货币出海的核心规则与避险指南

在加密货币出海的浪潮中,跨境合规不再是法律团队的专属话题,而是产品、支付与技术设计必须内嵌的业务准则。无论DEX还是CEX,将KYC/AML、制裁筛查与链上链下数据打通,才能在全球市场稳健避险...
13天前
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什么是加密货币合规?核心要点与企业实操指南

加密货币合规不仅是法律审查或一次性KYC,而是将监管要求与技术实现、运营流程深度融合的系统工程。本文将帮企业厘清业务边界、建立可审计的风控链路,并提供实操步骤以降低监管与法律风险。
12天前
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交易所AML/KYC是什么?加密货币合规与风控全解析

在加密货币世界里,交易所AML/KYC不仅是合规的底线,更是阻止洗钱与诈骗的第一道防线。了解如何通过身份识别与持续监测把控风险,能帮助交易所在快速发展的市场中守住合规与用户信任。
10天前
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加密货币新手避开法律雷区:合规入门与实用要点

对新手来说,合规不是抽象条文,而是围绕具体行为判断界限;了解在CEX开户、DEX挖矿、OTC/P2P大额交易或跨境支付等场景的监管重点,能让你安全上路。掌握加密货币合规的要点,既是保护自己也是...
13天前
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什么是加密货币合规?监管框架与实务要点速览

什么是加密货币合规?本篇速览从政策到技术并行的视角,为交易所、托管服务与DeFi 项目拆解AML/KYC、Travel Rule、证券法适用与税务申报等核心监管框架与实务要点,帮助你把合规要求落地并保持...
9天前
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新手速懂:SEC对加密货币诉讼的核心要点与应对策略

本指南以技术与法律并重的视角,帮新手快速拆解SEC加密货币诉讼的核心逻辑;了解代币发行、控制权与市场行为等关键点,才能用设计与合规策略有效应对监管风险。
13天前
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新手速懂:如何选择香港合规加密货币交易所

对技术爱好者和需要法币通道的用户来说,优先选择香港合规交易所能带来清晰的法律框架、规范的AML/KYC流程以及与银行稳定对接的实际好处。本文将从场景出发,帮你快速看懂牌照、风控与技术接入...
13天前
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交易所为何要求实名制?解密加密货币的合规与风控

交易所实名制并非只是限制隐私,而是将加密资产与法币体系、洗钱与制裁风险隔离开的合规防线。本文解密交易所为何要实名、以及它如何通过技术与流程在合规与风控之间寻求平衡。
11天前
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新手必看:三步识别加密货币的法律合规风险

在链上链下交织的时代,快速识别加密货币合规风险比以往更重要。本文以“资产-主体-证据”三步法,教你用技术与业务视角在几分钟到几小时内抓住潜在法律问题并做出可审计的合规决策。
10天前
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KYC/AML:构建加密货币信任与合规的必由之路

在加密世界里,合规已不再是负担,而是开启主流资本与信任的敲门砖。本文拆解KYC/AML如何将链上链下技术结合,推动加密货币合规成为行业基础设施。
12天前
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新手必读:五分钟看懂加密货币与美国证监会(SEC)诉讼要点

想知道监管风向如何直接影响你钱包里的那枚代币?这篇五分钟入门用通俗语言梳理SEC诉讼要点与技术法律的交汇,帮新手快速评估风险并掌握实用对策。
10天前
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