资金流追踪

什么是链上分析工具?揭示加密货币流动与风险的核心利器

链上分析工具把区块链上的冷冰冰数据变成可读的资金流地图,帮助研究者、合规人员与安全团队快速识别异常交易与评估风险。了解这些工具的核心原理与方法,是掌握加密货币安全与合规的关键第一步...
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新手防骗手册:快速识别并避开加密货币庞氏骗局

在快节奏的加密世界里,识别加密货币庞氏骗局既要听社群信号,也要学会看链上资金流与合约细节。本文用简单可执行的检查清单,教你快速判断风险并避开最常见的陷阱。
10天前
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什么是币圈“鲸鱼”?揭秘大户如何左右市场与价格波动

在加密市场里,“币圈鲸鱼”并不是传说,而是通过链上交易、交易所委托单与流动性池真实左右价格与市场结构的大户。本文带你从链上数据到盘口变化,拆解他们如何用资金流与深度影响价格波动并教...
10天前
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链上庞氏揭秘:识别与防范加密货币骗局

链上分析让你透过交易哈希与资金流看清加密骗局的真面目,快速识别出庞氏、拉高出货与honeypot等典型陷阱。掌握这些链上信号与识别方法,就能在去中心化的表面下为你的资产多一层保护。
12天前
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新手必读:识别币圈资金安全的7个关键信号

想保护你的加密资产却不知从何下手?这篇新手必读教你通过链上行为、地址聚合与合约权限等7个关键信号,用 Etherscan、Dune 等工具判断币圈资金安全、识别异常交易与清洗迹象。
13天前
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什么是链上地址分析?一文看懂地址行为、资金流与风险

链上地址分析把冰冷的区块链交易记录变成可操作的情报,帮助识别资金来源、追踪流向并评估合规与风险。无论是交易所合规团队、执法机构、DeFi 风控还是注重隐私的技术爱好者,都能从中获得实用...
14天前
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