旅行规则把链上资产流动与链下身份信息连接起来，要求VASP在跨境转账中采集、保存并传输当事人信息，从而在合规与执法之间建立可追溯性。了解旅行规则的核心要素与合规红线，是每个参与跨境加密...

想知道为什么交易所要实名认证？本文用通俗场景与流程拆解，带你一步步看懂KYC 认证流程、必要性与潜在风险，让数字资产使用更安心。

在FATF新框架下，“加密货币合规”已从可选项变成产品设计与日常运营的核心，交易所、法币通道和托管服务都必须将KYC/AML与链上监控深度嵌入流程。本文梳理现实场景与可行技术路径，帮助行业在...

交易所实名制并非对去中心化理念的否定，而是连接加密资产与法币世界的现实桥梁。它既帮助交易所满足法币通道、反洗钱和制裁合规的要求，承担风控与用户保护责任，也迫使平台在隐私保护上做出更...

掌握加密货币合规不仅能让你更放心地使用钱包和交易所，也能帮你识别链上链下的风险与隐私陷阱。本文从链上机制、托管差异到合规策略，帮你把技术理解转化为可执行的安全实践。

链上资产透明性既是区块链可审计性与合规性的强大工具，又是一项隐私保护的挑战，理解它能帮助我们在监管、信任与个人隐私之间找到平衡。

刚进入加密货币领域，及早养成可审计的操作习惯并理解不同场景的风险，是避免被怀疑洗钱的最好方式。学习加密货币合规要点（KYC/AML、交易可追溯性等）能让你更安心地交易与参与DeFi/NFT。

在去中心化浪潮下，交易所KYC认证仍是把匿名钱包与真实身份挂钩的关键环节，理解其技术与合规细节能帮你衡量隐私与安全的权衡。本文带你拆解数据采集、身份验证与合规流程，教你在合规成本与个...

链上取证是将区块链上零散、持久的交易痕迹拼接成可用于追踪与取证的证据链，为追回被盗资产、识别诈骗和支持合规执法提供关键线索。无论是交易所被盗、勒索赎金还是洗钱资金流动，链上取证都能...

在加密货币时代，了解加密货币 KYC 如何在链上匿名与链下合规之间搭建桥梁，对用户与从业者都很重要。本文通过真实场景和操作要点，帮你分清何时必须做 KYC、会遇到哪些身份验证步骤以及如何在...

对新手来说，合规不是抽象条文，而是围绕具体行为判断界限；了解在CEX开户、DEX挖矿、OTC/P2P大额交易或跨境支付等场景的监管重点，能让你安全上路。掌握加密货币合规的要点，既是保护自己也是...

加密货币合规不仅是法律审查或一次性KYC，而是将监管要求与技术实现、运营流程深度融合的系统工程。本文将帮企业厘清业务边界、建立可审计的风控链路，并提供实操步骤以降低监管与法律风险。

在链上可追溯的世界里，链上洗钱既是技术挑战也是博弈赛场；本文从原理、典型手段与检测方法出发，带你看清隐蔽资金流的真相并掌握切实可行的防范策略。

链上地址分析把冰冷的区块链交易记录变成可操作的情报，帮助识别资金来源、追踪流向并评估合规与风险。无论是交易所合规团队、执法机构、DeFi 风控还是注重隐私的技术爱好者，都能从中获得实用...

钱包地址黑名单听起来吓人，但它不是单一官方名录，而是交易所与链上分析机构根据交易图谱和情报标记出的高风险地址集合。本文用通俗的链上原理解释如何识别这些地址并给出实用避险要点，帮助新...

链上合规审计将区块链的可追溯性与图谱分析转化为可解释的合规结论。它帮助金融机构、交易所和托管方在开户、入金、风控与事件响应中快速判断资金是否涉及制裁、洗钱或诈骗风险。

去中心化平台把创新与自由带给用户的同时，也把匿名性、监管真空与跨境执法的复杂难题推到了前台。本文从技术细节与现实案例出发，拆解这些合规困境并提出务实可行的应对思路。

交易所实名制并非只是限制隐私，而是将加密资产与法币体系、洗钱与制裁风险隔离开的合规防线。本文解密交易所为何要实名、以及它如何通过技术与流程在合规与风控之间寻求平衡。

链上混币器是在链上打破资产可追溯路径的工具，为注重隐私的个人、企业支付保密和受攻击的受害者提供保护。它既能提升隐私价值，也带来逃避监管与洗钱等重要的合规风险，因此理解其技术实现与法...

刚入圈想搞懂区块链安全和隐私？本篇用通俗案例拆解链上透明度的利弊，教你如何利用链上证据进行资产追踪与合规，同时避开身份关联和钓鱼等安全风险。